در روزهای گذشته خبری مبنی بر دعوت رسمی FATF از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران به منظور بررسی وضعیت ایران در زمینه مبارزه با پولشویی منتشر شد. ایران در دیدار با گروه ویژه اقدام مالی در مادرید، درباره تصویب لایحه پالرمو و اقدامات خود در زمینه مبارزه با پولشویی و لایحه CFT توضیحاتی ارائه خواه
ادامه ....
طرحی با حمایت ایالات متحده که قرار است ارمنستان و آذربایجان را از مسیرهای زمینی و تجاری به یکدیگر متصل کند. به باور طراحان، این پروژه میتواند چشمانداز اقتصادی تازهای برای منطقه رقم بزند و مسیرهای حملونقل و انرژی را بازتعریف کند. بااینحال چنین ابتکاراتی میتوا
ادامه ....
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی بهعمل آورد.
ادامه ....
زمانی که دولت ترکمنستان در ماه آوریل از مقررات جدید و سادهشده صدور ویزا خبر داد، کسانی که با سفر به این کشور آسیای مرکزی آشنایی داشتند، نمیدانستند باید آن را چطور تفسیر کنند.
ادامه ....
