برگزاری کارگاه قوانین و مقررات پولشویی در ایران و جهان و بررسی آثار مالیاتی آن

برگزاری کارگاه قوانین و مقررات پولشویی در ایران و جهان و بررسی آثار مالیاتی آن

مرکز آموزش اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی در راستای آماده سازی بستری برای ارتقای شناخت آحاد جامعه با قوانین و مقررات پولشویی در ایران و جهان و بررسی آثار مالیاتی آن، کارگاهی یک روزه  در تاریخ 4 بهمن ماه 97 در این راستا برگزار کرد.

این کارگاه آموزشی با حضور اساتید مجرب اقتصادی از جمله دکتر روح الله نجفی دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار و آقایان مهران مرشد و سید مصطفی شامل نمایندگان اتاق بازرگانی در هیأت های حل اختلاف مالیاتی استان  برگزار گردید و  با استقبال علاقه مندان روبه رو شد.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ ۱۷ آبان ۱۳۹۶ هیأت وزیران به تصویب رسیده بود، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شد.

شورای نگهبان نیز پس از بررسی لایحه و ارائه ایرادات این شورا، آن را به مجلس اعاده داد. مجلس شورای اسلامی در ادامه با اصرار بر مصوبه خود، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد.

در این کارگاه به مواردی از جمله  آشنایی با کلیات و  مفاهیم مبارزه با پولشویی، شاخص های معاملات مشکوک، پولشویی در ایران، پولشویی و تامین مالی تروریسم، سامانه های احراز هویت، تعریف گروه ویژه اقدام مالی یا FATF  ، پولشویی و مالیات، نحوه بررسی تراکنش های بانکی و .... اشاره شد.